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Paydiamond se derrumba al poco tiempo en Perú

paydiamond peruLa estafa piramidal de Paydiamond que ya fue desenmascarada en publicaciones anteriores, hizo su entrada triunfal en Perú en Enero del 2017 y ahora en Septiembre ha sido denunciada formalmente por las autoridades competentes en dicho país.

 

SBS de Perú denuncia formalmente la estafa de Paydiamond

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha denunciado a Paydiamond y a sus principales líderes en Perú ante la 57° Fiscalía Provincial Penal de Lima (Caso N° 551-2017), ubicada en Av. Abancay s/n Cuadra 5, Séptimo Piso, Cercado de Lima, por los siguientes delitos:

  • Estafa agravada.
  • Intermediación financiera ilegal.
  • Falsedad genérica.
  • Asociación ilícita para delinquir.

 

Los principales líderes de Paydiamond en Perú ahora tendrán que responder a la justicia por estos delitos, hayan ganado dinero o no, ahora son presidiarios, reos, delincuentes, todo por ‘creer’ y promover el negocio de Paydiamond.

 

Esto se veía venir desde lo ocurrido en Bolivia donde las autoridades también tomaron cartas en el asunto y clausuraron a Paydiamond, ahora ocurre lo mismo en Perú. En México, Colombia y Argentina todavía sigue el reclutamiento, los socios intentan vender su saldo virtual a como dé lugar para recuperar su dinero.

 

Reportaje de medio de comunicación dando cuenta de Paydiamond

 


 

Datos a resaltar del reportaje sobre Paydiamond

 

  • Paydiamond sigue haciendo creer que tienen minas de diamantes sin tener ninguna prueba de ello.
  • Una persona visita supuesta oficina de Paydiamond en Hong Kong y no encuentra nada.
  • La tarjeta euro exchange nunca llega a los usuarios y se dan cuenta de que fueron estafados.
  • Paydiamond ahora pretende pagar con su propia criptomoneda Mktcoin que no vale un centavo.
  • Paydiamond usa la tragedia de los huracanes recientes como excusas por los pagos atrasados.
  • Perder la confianza de familiares o amigos es una de las peores consecuencias luego de descubrir un fraude piramidal.
  • Además de Paydiamond se han denunciado a otros negocios piramidales: OnecoinBitshare, Bit Global Bank, Bit Global Cash, Coin Space, MMM Global, MMM Perú y Seven Opportunity.

 

Conclusión

 

No confíe su dinero en negocios que prometen ganancias exorbitantes de dinero al poco tiempo, eso no existe en América Latina ni en Hong Kong, Paydiamond ha mostrado 9 de los 11 indicios de estafa presentados en el ebook que escribí para prevenir sobre estafas piramidales. Descárgalo hoy mismo y evita caer en estafas.

estafas piramidales

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Comments

    • Edward
    • October 9, 2017
    Reply

    Contribuyendo a tu publicación he de hacerte conocer que lo que publicas no es del todo exacto:
    Primero: La denuncia contra la empresa Paydiamond si fue interpuesta y posteriormente investigada por la Division de investigacion de estafas y otras defraudaciones en Peru.
    Segundo: Las pruebas mostradas en contra de la empresa fueron insuficientes para aseverar que se trate de una estafa y el caso fue archivado.
    Tercero: Actualmente es imposible catalogar como estafa a la empresa Paydiamond debido a falta de pruebas, falta de presencia fisica dela empresa en el pais y al tiempo que demora en hacer el pago que indica realizar.
    Cuarto: Existe una denuncia contra nueve personas socios independientes de paydiamond en el mismo lugar.
    Quinto: Estas personas son investigadas por delito de intermediación financiera ilegal.
    Sexto: El delito de intermediación es por el dinero recibido, no por la empresa; asi que estas personas son cuestionadas de forma personal y muy separados del caso paydiamond.
    Septimo: Actualmente se viene acercando el caso mas a delitos tributarios y de lavado de activos que ha un delito de estafa.
    Espero que esta información te ayude a enfocarte en tus publicaciones posteriores, busca información de primera mano.
    Exitos y bendiciones.

    • La Ley
    • October 23, 2017
    Reply

    Edward VETE A LA MIERDA paydiamond es una estafa DEJA DE HACERTE EL MAMON CTM paydiamond ya no paga y tu sigues en tu ESTUPIDA FASE DE NEGACION INFANTIL. DILES A ESOS RATEROS QUE SI NO LOS MATAN ES PORQUE NO LOS ENCUENTRAN.

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