Este Blog en el apartado de ‘Denunciar Estafa‘ recibe quejas y denuncias de estafa llevadas a cabo por negocios multinivel y negocios online que terminaron siendo estafas piramidales, también se denuncian a empresas multinivel o de otro rubro que funcionan actualmente pero que cometen irregularidades en sus procedimientos.
A continuación se publican las últimas denuncias realizadas, los nombres de los denunciantes se mantienen en reserva.
Denuncias de Estafa a FMA System
17/07/2017:
“Te piden que dones. Te dicen que vas a recibir el treinta por ciento de lo donado. A la hora de retirar el dinero piden otra inversión para verificar si estás activo. Te dicen que tengas paciencia para recibir el dinero”.
21/07/2017:
“Ofrecen pagar intereses y devolver la inversión por donaciones que se hacen a determinadas personas, y todo lo hacen en BTC, pero no es cierto, hace poco pararon actividades diciendo que alguien estaba desangrando la empresa y que para recuperar la inversión hecha se debía consignar mínimo $30,000 por persona, se imaginan cuanto dinero se robaron?”
Denuncia de Estafa a Paydiamond
18/07/2017:
“Comprar diamantes en México actualmente”.
Denuncia de Estafa a Two Bitcoin
18/07/2017:
“Inicié esto el 4 de marzo, me solicitaron una inversión de 1000 dls prometieron mucho, según se cayo la plataforma y lo ganado se perdió que porque era para mantenimiento de la pagina, al reactivar pagina ya no habia nada de dinero, ahora me piden 100 dls mas para reactivar mi pagina y empiecen a pagarme nuevamente, ahora porque cambio de dueño, ahora es de una empresa, quisiera saber si hay alguna forma de recuperar mi dinero”.
- Realiza una denuncia policial a la división de estafas cibernéticas de tu ciudad.
Denuncia de Estafa a Merlim Network
19/07/2017:
“Captación ilegal de dinero a través de la venta de pines por medio de los cuales suman más gente a la pirámide”.
Denuncia de Estafa a Skyllex
20/07/2017:
“Inversión que ofrece el 50% de rendimiento mensual sobre la inversión y una vez generada la ganancia y acreditado el capital invertido, no paga, el retiro solicitado se queda en status pendiente”.
Consideraciones y Recomendaciones
- Las denuncias realizadas fueron publicadas tal cual fueron recibidas y fueron respondidas en el caso que hicieran consultas.
- La única forma de recuperar el dinero invertido en una estafa piramidal es denunciando a la policía directamente a la persona que los involucró en el ‘negocio’, a partir de allí se llegará hasta la cabeza de la estafa piramidal.
- Es posible recuperar el dinero si ha sido entregado a una persona que vive en la misma ciudad o país. Si se ha entregado el dinero a una persona en el extranjero es más complicado, pero se puede atrapar a los responsables a través de la Interpol.
- Antes de invertir en una oportunidad de negocio es importante informarse al 100% sobre el mismo para no llevarse sorpresas desagradables.
