Denuncias de Estafa a Telexfree, TitanTrade, MyCarFree, Divvee Social, ibet365.com, EasyPllace, USFIA, Texfer Spa, TwoBitcon, BBOM y Paydiamond

paydiamondEste Blog en el apartado de ‘Denunciar Estafa‘ recibe quejas y denuncias de estafa llevadas a cabo por negocios multinivel y negocios online que terminaron siendo estafas piramidales, también se denuncian a empresas multinivel o de otro rubro que funcionan actualmente pero que cometen irregularidades en sus procedimientos.

 

A continuación se publican las últimas denuncias realizadas, los nombres de los denunciantes se mantienen en reserva.

 

Denuncias de Estafa a Telexfree

 

09/01/2017:

multinivel piramidal robo de 6.000.000 millones de pesos colombianos”.

29/01/2017:

Telexfree pirámide“.

 

Denuncia de Estafa a TitanTrade

 

13/01/2017:

Es una empresa de Opciones Binarias llamada TITANTRADE, empresa que no está regulada y capta dinero de las personas utilizando engaños”.

 

Denuncia de Estafa a MyCarFree

 

13/01/2017:

El contactado debe pagar 1.950,00€ para entrar, y montar una Red para completar dos veces una pirámide de 2, 4 y 8 bobos que tienen que ingresar tambien 1.950,00€. cuando has llenado las dos escaleras, es decir cuando la “empresa” ha ganado unos 58.000,00€, te entregaran supuestamente un cochecito que cuesta unos 12.000,00€.
Estafa piramidal evidente”.

 

Denuncia de Estafa a Divvee Social

 

15/01/2017:

Dicen que pagan por descargar aplicaciones y comentar y calificar y ofrecen ganancias extraordinarias. Y uno tiene que pagar para suscribrirse de 25$ gran fraude en mi opinión”.

 

Denuncia de Estafa a ibet365.com

 

17/01/2017:

son unos estafadores nunca devolvieron lo invertido y mucho menos pagaron las ganancias, no contestan los correos me robaron 2000 usd, y las ganancias nada”.

 

Denuncia de Estafa a EasyPllace

 

18/01/2017:

Cómo todos los piramidales. Ganan solo los vivillos de arriba. Malditos ladrones easypllace@gmail.com Dios quiera darte tu merecido”.

 

Denuncias de Estafa a USFIA

 

19/01/2017:

Me convencieron de invertir 3 mil dólares para adquirir Gencoins y que mi capital se iba a cuadruplicar, pero tenía que pasar 3 meses para que recién se puedan activar, pero a acabo de 5 meses no vi ni un solo dólar. Ahora nadie da razón del dinero aportado y los que encabezaban este negocio en Perú se esconden”.

 

19/01/2017:

Recibí la oferta por medio de un amigo que estaba haciendo negocio multimillonario y que le iba muy bien y me animo a entregar el dinero, no llene ningún formulario después de 2 días me entregó mi usuario y clave. Veía que el dinero crecía en Gencoins. Ya han pasado 2 años y hasta ahora no dan la cara para devolver el dinero depositado pues tengo el baucher del depósito y todo ningún dinero en mis bolsillos. Aposté por esta modalidad pero me estafaron. No llego la gema de Ámbar que prometían ni la tarjeta de MasterCard donde supuestamente depositarían las ganancias y liquidez de mi cuenta”.

 

Denuncia de Estafa a Texfer Spa (Rut 76.641.265-3)

 

26/01/2017:

Al día de hoy jueves 26 de Enero de 2017 me dirigí a un supuesto ”entrenamiento” laboral y motivacional previa entrevista realizada el día de ayer en el cual se haría un ”filtro” de gente en el cual pasaron misteriosamente el 90% de las personas. La empresa supuestamente consistía en trabajar desde casa haciendo una especie de freelance de recursos humanos reclutando gente para trabajar en una organización que buscaba expandirse ganando una comisión por cada persona efectivamente reclutada y contratada. Además de ganar una pequeña comisión adicional por cada persona reclutada por esas personas que nosotros reclutamos. Sin embargo, luego de una charla de 3 horas y media (la cual no fue pagada) y fue realizada en un departamento precario con tan solo un par de sillas y un escritorio vino la parte fea. Había que realizar una ”Prueba de desarrollo humano y financiero” que consistía en vender sus productos pero sin que ellos nos entreguen el producto es decir, teníamos que movernos por medio de nuestro circulo social con el fin de conseguir el dinero y entregárselos para pasar la supuesta prueba. teníamos un tiempo de 3 horas y media para conseguir el dinero y tendríamos un cargo de supervisor con el cual supuestamente ganaríamos mucho mas. y en caso de ir mañana quedaríamos con un cargo de aprendiz. Esto para supuestamente demostrar a la empresa que somos personas de confianza y que nuestros conocidos confiarían en nosotros. Luego de esto yo propuse otras alternativas como llevar gente al lugar y realizar la venta ”pasando y pasando” como corresponde una venta a lo que ”Richard” (el que nos daba la charla) se disgusto y me dijo ¿te quieres ir? y yo respondí que no ya que quería llegar hasta el final. finalmente nos dieron una ”constancia” para que vendiéramos sus productos o mas bien llegáramos con el dinero a comprarles imitaciones de perfumes por un precio altísimo. esta era la supuesta prueba que nos aseguraría el trabajo. El lugar físico está ubicado en Santiago de Chile calle bandera 566 – piso 9 – Oficina 96. Nos pidieron $60.000 pesos equivalentes a entre $90 y $100 dolares norteamericanos. yo no he accedido a entregarles dicha suma pero lamentablemente hubieron personas que pese a mis advertencias, optaron por hacerlo. Estaré atento a cualquier cosa”.

 

Denuncia de Estafa a BBOM

 

28/01/2017:

Por medio de amistades ingresé dinero e invertí en esta empresa llamada BBOM que ofrecía ganancias comprando una pequeña franquicia, hasta ahora no tengo beneficio alguno y quiero denunciar y recuperar el dinero. ayudarme espero una pronta respuesta”.

 

Denuncia de Estafa a Paydiamond

 

01/02/2017:

Todas las personas estafadas por Paydiamond no pueden cobrar las ganancias que supuestamente generaron ya que se menciona que la plataforma denominada euroexchange es por la cual se va a pagar pero las personas no pueden validar sus cuentas en dicha plataforma los tramites se hacen interminables y se va cumpliendo las predicciones de esta pagina…al final el dinero fácil no existe…Paydiamond es una Estafa Piramidal comprobado“.

 

 

Consideraciones y Recomendaciones

 

  • Las denuncias realizadas fueron publicadas tal cual fueron recibidas y fueron respondidas en el caso que hicieron una consulta.
  • Los nombres de los denunciantes se mantienen en reserva, son personas reales que muestran su descontento e impotencia por no poder recuperar el dinero y el tiempo invertido.
  • La única forma de recuperar el dinero invertido en una estafa piramidal es denunciando a la policía directamente a la persona que los involucró en el ‘negocio’, a partir de allí se llegará hasta la cabeza de la estafa piramidal. Por lo general los propietarios y principales líderes nunca son apresados, pero se puede recuperar el dinero si ha sido entregado a una persona que vive en su misma ciudad o país.
  • Antes de invertir en una oportunidad de negocio es importante informarse al 100% sobre el mismo para no llevarse sorpresas desagradables.
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Comments

    • Violeta Balasa
    • February 9, 2017
    Reply

    Titan Trade son unos estafadores, me sacaron de mi cuenta 3300€.Parte de este dinero sin mi consentimiento. No he sacado un duro cuando pedí dinero ya no me contestaron al teléfono. Estoy desesperada no se que hacer no tengo 1€.El dinero que me robaron me pusieron pedir préstamo al banco!!

    1. Reply

      Hola Violeta, realiza una denuncia policial por estafa a las personas que te persuadieron a depositar tu dinero, junta todos los documentos que puedas y presenta la denuncia, si la empresa está en un país distinto al tuyo al igual que las personas que te involucraron al negocio entonces la Interpol puede dar con los responsables.
      Suerte.

    • Elias
    • February 27, 2017
    Reply

    Hola!

    Primeramente felicidades por tu blog que desenmascara estafas con más precisión que la de un sniper, por otro lado estoy interesado en preguntarte por dos empresas que eh visto, una ya me huele a estafa que es two bitcoin y la otra fma system, que información tienes acerca de estas dos? Si tuvieses detalles me encantaría leerlos puesto que presentare la información a unos amigos. Saludos.

      • admin
      • February 27, 2017
      Reply

      Ambas son estafas piramidales, two bitcoin te pide invertir dinero y por arte de magia te lo van a devolver con intereses al cabo de un tiempo; fma system es otro de esos esquemas piramidales donde existe una comunidad que se ‘ayuda mutuamente’, es decir es dinero por dinero, si hay personas que reciben también hay personas que están entregando su dinero; como todas las pirámides las personas que ingresan al inicio pueden recibir ganancias pero las personas que ingresaron al final no recibirán nada (porque llega un momento en todo negocio piramidal donde dejan de ingresar más personas) y éstas personas al reclamar su dinero la pirámide terminará colapsando, el sitio web desaparece y adiós.

      No hay productos, no hay servicios, no hay nada de nada; ambas son estafas piramidales.

    • Elias
    • February 27, 2017
    Reply

    Ya lo sospechaba, pero igualmente tener una confirmación es una razón de más peso.
    Hable con el líder de two bitcoin y no me dio ningún dato preciso, sin registros en ningún lugar según el porque “bitcoin es libre”, eso si pedía mínimo 179 dólares para empezar, yo le dije que si podía convertir 180 dólares en 4000, fácilmente le podía yo dar 10 dólares y multiplicarlo y se molesto jaja

    • Carolina
    • April 19, 2017
    Reply

    Elias.

    no se preocupe por esos centavos que le piden, los hombres de verdad arriesgan, usted es un pelele desocupado que habla de lo que no sabe

  1. Reply

    Titantrade y la broker Lidia Castaño. Estafa integral. Invertí 250 € que en unos meses se convirtieron en alrededor de 600 €….cuando quise retirarlo por una urgencia económica se lo quedaron todo alegando una cuota de inactividad. Farsantes, ladrones, ojala caiga sobre ellos todo el peso de la ley….aunque lo dudo.

    • julian
    • May 7, 2017
    Reply

    Hola que me dices de mmm office? Es muy antigua

    1. Reply

      MMM es otra estafa más.

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