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Denuncias de Estafa a Publiclicks, Global Visionariez, Paydiamond, Divvee Social, My Trader Coin & Trader Clube

estafas piramidalesEste Blog en el apartado de ‘Denunciar Estafa‘ recibe quejas y denuncias de estafa llevadas a cabo por negocios multinivel y negocios online que terminaron siendo estafas piramidales, también se denuncian a empresas multinivel o de otro rubro que funcionan actualmente pero que cometen irregularidades en sus procedimientos.

 

A continuación se publican las últimas denuncias realizadas, los nombres de los denunciantes se mantienen en reserva.

 

Denuncia de Estafa a Publiclicks

 

25/03/2017:

“Pues esta empresa también se publican avisos, se gana x incluir personas tiene el mismo esquema de un multinivel pueden averiguar si realmente es una compañia seria les agradezco”.

  • Publiclicks tiene un esquema piramidal muy obvio.

 

Denuncia de Estafa a Global Visionariez

 

27/03/2017:

“Negocio con modelo piramidal, en el que no existe producto (lo venden como una “plataforma” sin nada en especial) y los únicos ingresos derivan de traer cada vez más personas a la red. No existen ingresos por ventas de productos ya que estos no existen, la única forma de entrar es pagando una cuota de 200€ aprox. y vas escalando cuantas más personas traigas y paguen dicha cuota. Vengo a denunciarlo puesto que hay bastantes personas metidas en esto actualmente y puede llegar a ser una estafa bastante grande con el tiempo. Los perfiles de Facebook de los responsables en cuestión son estos: https://www.facebook.com/ivanbriongoss y https://www.facebook.com/andujarortega es todo bastante oscuro y en ningún momento dejan claros los límites legales. El dinero que ganan a través de la red NO ESTÁ DECLARADO, sino que se guarda en una cuenta bancaria en Estados Unidos y proporcionan en España una tarjeta para utilizar dicho dinero sin declarar. La web en cuestión de este negocio piramidal no tiene desperdicio: https://globalvisionariez.com/ con ese estilo tan urbano que deja bastante claro la clase de personas que son, sin profesionalidad alguna y con ganas de enriquecerse a través de esta clase de negocios fraudulentos”.

 

Denuncia de Estafa a Paydiamond

 

28/03/2017:

“Fui invitado y me emocione creí que era legal pero no es transparente”.

 

Denuncia de Estafa a Divvee Social

 

28/03/2017:

“Se presentaron como oportunidad única de negocio de publicidad, nos han hecho pagar una inscripción, hemos trabajado muchas muchas horas viendo videos, juegos, etc…reclutando gente y solo nos mienten día a día es,un fraude y un maltrato psicológico”.

 

Denuncia de Estafa a My Trader Coin

 

30/03/2017:

“Estafa en Bitcoins”.

 

Denuncia de Estafa a Trader Clube

 

05/04/2017:

“Supuestamente hacen trader dentro el mercado FOREX, y te pagan un 2000% dos mil por ciento de tu capital en 15 meses y acá esta lo interesante …ganarías eso si no retiras tu capital y supuestamente tiene garantía bancaria”.

 

Consideraciones y Recomendaciones

 

  • Las denuncias realizadas fueron publicadas tal cual fueron recibidas y fueron respondidas en el caso que hicieran consultas.
  • La única forma de recuperar el dinero invertido en una estafa piramidal es denunciando a la policía directamente a la persona que los involucró en el ‘negocio’, a partir de allí se llegará hasta la cabeza de la estafa piramidal. Es posible recuperar el dinero si ha sido entregado a una persona que vive en la misma ciudad o país.
  • Antes de invertir en una oportunidad de negocio es importante informarse al 100% sobre el mismo para no llevarse sorpresas desagradables.

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Comentarios (29)

  1. Laura Garcia

    April 12, 2017 at 12:46 pm Reply

    No entiendo como dicen que My trader coin es una estafa, cuando la denuncia que supuestamente publican es que es un fraude en bitcoin. Pero es un comentario vacio, sin ninguna base.
    Para poder hablar mal sobre algo de prueba sobre lo que dice.
    Yo estoy en la empresa y recibo mi pago diario.

    • admin

      April 12, 2017 at 4:32 pm Reply

      Una cosa es el dinero en pantalla y otra en físico.

    • Wilson

      August 13, 2017 at 9:43 pm Reply

      Laura Garcia y Dónde están las pruebas de tus pagos? en Rep. Dominicana están persiguiendo a quienes promuevan esta ESTAFA aquí te dejo un link de tantos que hay denunciando esta pirámide http://z101digital.com/articulos/pro-consumidor-solicita-fiscalia-iniciar-investigaciones-contra-empresa-my-trader-coin-08-12-2017

    • Jennifer carballo Franco

      January 2, 2018 at 4:14 pm Reply

      My trader coin no me ha dado ni el primer pago desde julio del año pasado que realice la inversión.
      Siempre me responden que por la cantidad de clientes se demora pero que responderan

  2. jULIAN g

    April 15, 2017 at 11:21 am Reply

    Laura, trate de retirar el dinero que invirtio de una para ver si se lo devuelven. no hay una explicacion clara de donde proviene la rentabilidad. el bitcoin es muy volatil y tanto como se valoriza como pierde valor dia tras dia. como pueden sustentar la misma rentabilidad diaria con esa volatilidad

  3. Luis

    April 21, 2017 at 10:48 am Reply

    My Trader Coin se encuentra en la lista de malas monedas, “badbitcoins list”, y se supone que su página web debería estar dada de baja; pero no lo está, por qué??

    • admin

      April 21, 2017 at 3:09 pm Reply

      Que esté en la lista de Badbitcoins no hará que el sitio se de baja, los propietarios de My Trader Coin continuarán con su estafa lo más que puedan.

  4. Andrés

    April 29, 2017 at 10:22 pm Reply

    A decir verdad ningún negocio es 100 por ciento infalible
    Lo único de lo que hay que partir es que es una tendencia mundial, y países como Japón Alemania y los koreas ya lo usan dentro de sus finanzas, de manera que es bueno que existan detractores tan poco preparados y con tan poca información con lo cuál no hacen sino pocicionar los negocios emergentes.

  5. RamiroVelasquez

    June 10, 2017 at 1:06 pm Reply

    En el caso de PUBLICKCLIPS, es más fácil investigar con los anunciantes en dicho portal, por ejemplo aparece AMAZON, averiguar con ellos con quién contratan la pauta publicitaria en dicho sitio. En mi concepto PUBLIKCLIPS es una agencia de publicidad virtual.

    • Salo

      October 15, 2017 at 4:48 pm Reply

      DENUNCIA PUBLICA CONTRA OMAR FELIPE CUADROS BALLESTA FUNDADOR DE PUBLICLICKS.CO

      La siguiente es una denuncia pública e información importante para usuarios activos y futuros usuarios de la plataforma online “Publiclicks.co” que opera actualmente en Colombia desde hace casi dos años. La denuncia va en contra del dueño y cabeza de este sistema, quien anteriormente ha estado involucrado en negocios fraudulentos que han dejado sin su dinero a miles de personas, principalmente en la Ciudad de Medellín. Esta persona llamada Omar Felipe Cuadros ballesta es el fundador y quien aparece como registrante del dominio de publiclicks.co, registrado el 10 de octubre del año 2015 (ver info en: http://www.contadorgratis.es/reporte/publiclicks.co ). El historial fraudulento de este individuo se remonta al año 2014, cuando reclutaba personas incautas a la compañía Wish Club, que hoy no existe y fue catalogada como fraude piramidal que dejó cientos de miles de personas estafadas en varios países de Latinoamérica. Este Persona, aun conociendo la magnitud de este tipo de fraude financiero, posteriormente en el año 2015 siguió promoviendo esta misma compañía, pero con el nombre de BNG Internacional, también catalogada como estafa y que cerró sus operaciones antes de empezar a pagar a sus usuarios. Convirtiéndose en una estafa más de la cual este personaje fue principal promotor en Colombia.
      Después de la caída de estas dos compañías anteriores, esta persona (Omar Felipe Cuadros ballesta), siguió estafando a más personas, ahora con otro sistema fraudulento que se esparció rápidamente por la ciudad de Medellín que fue conocido como PROVALOR, que no disponía de una plataforma online como la mayoría de empresas de este tipo, sino que se basaba en captar el dinero de las personas con la promesa de dar unas ganancias mensuales sumamente atractivas sin hacer absolutamente nada. Este esquema funcionó de enero a Octubre del año 2015, en donde de un momento a otro dejo de pagar y su dueño, quien era conocido de Omar Felipe Cuadros ballesta, huyó con el dinero de miles de personas que depositaron la confianza en este personaje hoy dueño de Publiclicks.co
      Hoy Omar Felipe Cuadros ballesta y su hermano lideran Publiclicks.co, que aunque su negocio viene pagando cumplidamente a sus usuarios, no es motivo para ignorar el pasado de este personaje, que según algunas personas cercanas a él, manifiestan que tiene vínculos con bandas delincuenciales de la ciudad y que en un futuro podría repetir lo que en su pasado hizo a varias personas ilusionadas que se dejaron convencer por esta persona sin escrúpulos que es capaz de hacer cualquier cosa por beneficio propio sin importar a quien hace daño.

  6. JHON

    June 22, 2017 at 1:03 am Reply

    buena noche queria expresar algo…TODO ES PIRAMIDAL, desde el GOBIERNO, HASTA LA IGLESIA, TODO tiene esa base o creen que en las empresas quien gana mas? el de arriba o el que esta abajo, el sistema pensional,..esa si que es una piramide, ponzi y mas… averiguen primero antes de hablar TODO NEGOCIO ONLINE O RED DE MERCADEO TIENE UN PRODUCTO O SERVICIO, SI NO SE MUEVE ESTO Y LLEGAN NUEVAS PERSONAS COMO SE VA A SOPORTAR, miren una relacion si no hubieran estuduantes, no habria colegios y demas, si no hubieran empleados, no habria empresas y si no hubieran compradores, no existirian los negocios, entonde por que quieren que las redes de mercadeo sean diferentes, ahora entre las redes hay EGOISMO Y EMPIEZAN A TIRARSE PUYAS, que esa no que esa si, que pagaron que no pagaron, en ultimas lo que cada uno sienta, cual sea su sueño o meta, lo que les nazca del corazon hacer haganlo con profesionalismo informensen bien si, pero de los que tienen resultado en lo que ustedes quieren, no de un mediocre que va a decir que no funciono, a sabiendas de que el NO HIZO QUE ESO FUNCIONARA…..bueno feliz noche

  7. lola

    July 22, 2017 at 5:47 pm Reply

    jajjajaj jajajja me rio yo del que comenta esto gente sin criterio y de la competencia amigo mejor no entres a globalvisionariez es mucho para ti. ya me enriquezco yo. La inversión INFÓRMATE no va a la compañía punto número 1 para las estafas. es solo un proveedor de un servicio que por supuesto se paga. logico

    • admin

      July 22, 2017 at 6:33 pm Reply

      Que raro que se encuentre asociada a Imarketslive, una estafa piramidal más.

  8. Miguel

    October 2, 2017 at 5:36 pm Reply

    Porque los gobiernos no protegen su patrimonio ya que al llevarse el dinero de su pueblo, existe fuga de capitales, ,,,habra moche de estos con los gobiernos, ,,osea ladrón no roba a ladrón?…maldita corrupción mundial y pura impunidad ya que la Legión de la Justicia lo sabe y no hace nada

  9. Miguel

    October 2, 2017 at 5:39 pm Reply

    Alguien sabe si existe una empresa mundial seria que recobre el capital robado por estas empresas fantasmas?,,,, alguien me podría ayudar?

    • admin

      October 2, 2017 at 8:53 pm Reply

      No existe un ente particular que recupere dinero robado, cada gobierno es responsable de recuperar el dinero robado a sus ciudadanos luego de una estafa, por eso las denuncias deben realizarse.

  10. Juan

    October 4, 2017 at 4:04 am Reply

    Yo estoy en GlobalVisionariez y comento con total sinceridad, y si queréis os lo puedo corroborar, que no es ninguna estafa, ya que yo estoy ganando dinero sin referir a ninguna persona. Porque si existe un producto el cual te ayuda a ganar dinero en Forex.
    Hay que informarse bien antes de echar mierda para ganar seguidores. Sigue así compi

    • admin

      October 4, 2017 at 10:26 am Reply

      Si ganas dinero en Global Visionariez entonces ¿Por qué su sitio web ya no funciona? www-globalvisionariez-com

    • Carmen

      October 14, 2017 at 4:48 am Reply

      Hicieron.mas abajo una pregunta, porque la web no funciona ??

  11. Salo

    October 15, 2017 at 4:45 pm Reply

    DENUNCIA PUBLICA CONTRA OMAR FELIPE CUADROS BALLESTA FUNDADOR DE PUBLICLICKS.CO

    La siguiente es una denuncia pública e información importante para usuarios activos y futuros usuarios de la plataforma online “Publiclicks.co” que opera actualmente en Colombia desde hace casi dos años. La denuncia va en contra del dueño y cabeza de este sistema, quien anteriormente ha estado involucrado en negocios fraudulentos que han dejado sin su dinero a miles de personas, principalmente en la Ciudad de Medellín. Esta persona llamada Omar Felipe Cuadros ballesta es el fundador y quien aparece como registrante del dominio de publiclicks.co, registrado el 10 de octubre del año 2015 (ver en info en: http://www.contadorgratis.es/reporte/publiclicks.co ). El historial fraudulento de este individuo se remonta al año 2014, cuando reclutaba personas incautas a la compañía Wish Club, que hoy no existe y fue catalogada como fraude piramidal que dejó cientos de miles de personas estafadas en varios países de Latinoamérica. Este Persona aun conociendo la magnitud de este tipo de fraude financiero, posteriormente en el año 2015 siguió promoviendo esta misma compañía, pero con el nombre de BNG Internacional, también catalogada como estafa y que cerró sus operaciones antes de empezar a pagar a sus usuarios. Convirtiéndose en una estafa más de la cual este personaje fue principal promotor en Colombia.

    Después de la caída de estas dos compañías anteriores, esta persona (Omar Felipe Cuadros ballesta), siguió estafando a más personas, ahora con otro sistema fraudulento que se esparció rápidamente por la ciudad de Medellín que fue conocido como PROVALOR, que no disponía de una plataforma online como la mayoría de empresas de este tipo, sino que se basaba en captar el dinero de las personas con la promesa de dar unas ganancias mensuales sumamente atractivas sin hacer absolutamente nada. Este esquema funcionó de enero a Octubre del año 2015, en donde de un momento a otro dejo de pagar y su dueño, quien era conocido de Omar Felipe Cuadros ballesta, huyó con el dinero de miles de personas que depositaron la confianza en este personaje hoy dueño de Publiclicks.co

    Hoy Omar Felipe Cuadros ballesta y su hermano lideran Publiclicks.co, que aunque su negocio viene pagando cumplidamente a sus usuarios, no es motivo para ignorar el pasado de este personaje que según algunas personas cercanas a él, manifiestan que tiene vínculos con bandas delincuenciales de la ciudad y que en un futuro podría repetir lo que en su pasado hizo a varias personas ilusionadas que se dejaron convencer por esta persona sin escrúpulos que es capaz de hacer cualquier cosa por beneficio propio, sin importar a quien hace daño.

    • Carolina

      December 9, 2017 at 3:08 pm Reply

      Hola! Podrías dar fuentes que den crédito a tus argumentos?

      • Alejo

        December 13, 2017 at 6:12 pm Reply

        Cierto, ¿de donde saca las fuentes?

  12. SIMON

    November 8, 2017 at 1:09 pm Reply

    hola amigos mi persona fue estafado por un lider brasilero de traderclube quisiera que talves se pueda llegar ah conocer por este medio me ayuden adifundir esta estafa para que ya no caigan mas personas
    la perdida es de 5000 dolares

  13. Mariana

    November 23, 2017 at 5:07 pm Reply

    Respecto a lo que dicen de publiclicks si el señor Omar Felipe Ballesteros es tan estafador donde están las denuncias reales (policia, fiscalia) etc. El número de cédula del señor se encuentra en la web y hasta el momento no he visto alguna denuncia ya que esto se puede consultar libremente.

  14. Jennifer carballo Franco

    January 2, 2018 at 4:33 pm Reply

    Mi denuncia va en contra de MY TRADER COIN Invertí en julio del año pasado cierta cantidad de dinero ya que los dividendos salían del negocio con la cryptomoneda bitcoin, además conozco personas a las cuales les había funcionado.
    Sin embargo nunca he recibido mi pago. En la plataforma se ve reflejado los 6 dólares diarios pero al momento de solicitar retiro para mí monedero en xapo, la respuesta es que el área encargada está analizando el caso, que se pondrán en contacto con migo, y cuando hago el reclamo después de 10 o 15 días que es el plazo para recibir el pago, me responden que por la alta demanda los pagos se están demorando pero que sorprenderán.
    Esa misma respuesta es la que me han dado hace 6 meses que comencé.

  15. cryptoman

    January 12, 2018 at 6:52 am Reply

    Yo estoy en IMarketsLive y yo no hago red de personas, es solo uno de los métodos para ganar dinero, yo me dedico solo a la parte de Forex y cryptomonedas, y cada día gano dinero simplemente conectándome a las reuniones en directo con los brokers profesionales de la compañía, yo recomiendo los servicios, si no traes a gente simplemente pagas la mensualidad, y tienes acceso a todos los otros servicios, la academia, los directos de los brokers y diferentes aplicaciones. No es una estafa, es el futuro. Además próximamente abrirán todo los productos que tienen para Forex para las Cryptomonedas.

  16. cryptoman

    January 12, 2018 at 7:09 am Reply

    la web de Global Visionariez es gvteam.es
    infórmate antes de hacer comentarios tan atrevidos

    • admin

      January 15, 2018 at 8:57 am Reply

      El cambio de sitio web es para atraer a nuevas personas y desconocer a las anteriores.

  17. John

    March 22, 2018 at 8:31 am Reply

    Publiclicks y publiacademy es una estafa. Yo invertí $6500000 el pasado diciembre y a la fecha no he recibido nada. Es una estafa.

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