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a3 tradingEste Blog en el apartado de ‘Denunciar Estafa‘ recibe quejas y denuncias de estafa llevadas a cabo por negocios multinivel y negocios online que terminaron siendo estafas piramidales, también se denuncian a empresas multinivel o de otro rubro que funcionan actualmente pero que cometen irregularidades en sus procedimientos.

A continuación se publican las últimas denuncias realizadas, los nombres de los denunciantes se mantienen en reserva.

 

Denuncia de Estafa a A3 Trading

12/02/2018:

ES UNA PLATAFORMA DE TRADING, ME DI DE ALTA PARA INVERTIR Y APRENDER EL TRADING, PERO YA CUANDO TENIA UN CAPITAL INTERESANTE, DESAPARECIERON MI SALDO, Y ME INTERESA DENUNCIARLOS LEGALMENTE, CON USTEDES PUEDO HACERLO?”.

RPTA. No somos una firma de abogados, ni representamos a la justicia, pero debes hacer la denuncia de todas maneras, desenmascara el fraude ante las autoridades correspondientes en tu ciudad para que puedan dar con los estafadores y puedas recuperar tu dinero.

 

Denuncia de Estafa a FMA System

07/02/2018:

“Esta empresa es una pirámide dizque de donaciones, cuando todos sabemos que son inversiones, donde nos prometieron que nos iban a devolver el 30 por ciento de lo invertido, pero algunos ganaron mucha plata y muchos perdimos todo lo invertido, por mi parte yo invertí 3 millones y no me pagaron ni un centavo, perdí todo, espero que se tomen las medidas necesarias para que los organizadores de esta pirámide respondan penalmente y devuelvan el dinero a los inversores”.

 

Denuncia de Estafa a Seven Opportunity

27/01/2018:

Con inversión de 350 $, en el trabajo del oro, según un código como socio ya tenía un monto, pero supuestamente por falta de autorización de un banco no podía cobrar aun en Bolivia. El que nos involucró es un amigo pero hoy se perdió”.

 

Denuncia de Estafa a DesarrolloIntegral.net

27/01/2018:

Grupo Dinei esta empresa, la cual cuenta o contaba con oficinas en Cancún, Mex. Es una estafa bien echa es una pirámide la cual en 60 días te duplicaría tu dinero, la cual ya cayó hace 2 semanas, aún los afectados siguen esperando su capital invertido como lo prometió su CEO Andres Villegas Muñiz ya que este se paso de victima por supuestas amenazas por lo cual según el iba a dar de baja las cuentas pequeñas de inversiones y que iba a dejar a unos cuantos los que fueran inversiones mayores a 10 mil dólares cosa que no se respetó, se dio de baja la pagina de la oficina virtual con el pretexto de actualizar una nueva plataforma, en la pagina principal se elimino todo lo relacionado con las inversiones, tengo capturas las cuales puedo compartir por mi correo, gracias”.

RPTA. Realiza una denuncia policial por estafa y presenta todas las pruebas que tengas a tu favor para que puedas recuperar tu dinero.

 

Consideraciones y Recomendaciones

 

  • Las denuncias realizadas fueron publicadas tal cual fueron recibidas y fueron respondidas en el caso que hicieran consultas.
  • La única forma de recuperar el dinero invertido en una estafa piramidal es denunciando a la policía directamente a la persona que los involucró en el ‘negocio’, a partir de allí se llegará hasta la cabeza de la estafa piramidal, es posible recuperar el dinero si ha sido entregado a una persona que vive en la misma ciudad o país.
  • Antes de invertir en una oportunidad de negocio es importante informarse al 100% sobre el mismo para no llevarse sorpresas desagradables.
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